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| 極風雲創 公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會召集事由(新增及修改議案)
(115/04/27 17:33:09) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7826)極風雲創-公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會召集事由(新增及修改議案)
1.董事會決議日期：115/04/27
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告．
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司買回庫藏股執行情形報告。（新增）
(5)：訂定本公司「買回庫藏股轉讓員工辦法」案。（新增）
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。（修改）
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選董事一席案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/12
11.停止過戶截止日期：115/06/10
12.其他應敘明事項：無
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| •相關個股: 7826極風雲創
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