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(5321)美而快-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心阿基米德廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會民國114年度決算表冊審查意見報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債轉換情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「 取得或處分資產處理程序 」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：無
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