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(1434)福懋-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市南京東路六段380號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司分派114年度員工及董事酬勞報告。
(4)：本公司分派114年度現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請　承認案。
(2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請　承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：
(1)本次股東常會將依法改選全體董事9人(含獨立董事3人)。
(2)依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定自115年4月20日起至4月29日止於本公司股務組受理股東提案、董事提名。地址：台北市南京東路六段380號A5棟10樓。電話：02-2718-9898。