公開資訊觀測站重大訊息公告
(6531)愛普*-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度決算表冊案(包括營業報告書、財務報表及盈餘分配表)
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
董事當選名單：陳文良、洪志勳、山一投資有限公司 代表人：葉瑞斌、
立順投資有限公司 代表人：謝明霖
獨立董事當選名單：王瑄、周露露、孫又文、陳超乾
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2) 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
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