公開資訊觀測站重大訊息公告
(6141)柏承-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區坑口里大有街33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核本公司一一四年度決算表冊報告
(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司一一四年度給付董事酬金報告
(5)：本公司及子公司背書保證及資金貸與超限改善計畫執行情形報告
(6)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度決算表冊案
(2)：承認一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司【董事選舉辦法】案
(2)：討論修訂本公司【背書保證作業辦法】案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無
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