公開資訊觀測站重大訊息公告
(3206)志豐-公告本公司變更上櫃承諾事項
1.事實發生日:115/05/22
2.公司名稱:志豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司上櫃時承諾於「取得或處分資產處理程序」增訂第拾柒條：本公司不得放棄對
AURORA INTERNATIONAL SERVICES CORPORATION及KINGSTATE INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION未來各年度之增資，暨KINGSTATE INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION
不得放棄對東莞志豐電子有限公司及蘇州百豐電子有限公司未來各年度之增資之事項；
未來若本公司處分上開公司，須經本公司董事會特別決議通過，且該處理程序爾後如有
修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露、並函報財團法人證券櫃檯買賣中心備查。
(2)配合集團營運規劃，申請修訂上櫃承諾事項。業經櫃檯買賣中心證櫃監字第
1150002291號函同意變更承諾事項。於民國115年3月3日董事會決議通過修訂本公司
「取得或處分資產處理程序」條文內容。
6.因應措施:
本公司於民國115年5月22日股東常會通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
第拾柒條條文，該條文修訂如下：
本公司不得放棄對KINGSTATE INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION未來各年度
之增資，暨KINGSTATE INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION不得放棄對東莞志
豐電子有限公司及蘇州百豐電子有限公司未來各年度之增資之事項；未來若本公司
處分上開公司，須經本公司董事會特別決議通過，且該處理程序爾後如有修訂，應
輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露、並函報財團法人證券櫃檯買賣中心備查。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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