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(6170)統振-統振董事會決議召開115年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市內湖區安美街181號(統振股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊及盈餘分配表案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/13
11.停止過戶截止日期：115/06/11
12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於115年4月3日起
至115年4月13日（下午五時前）止，受理持股百分之一以上股東書面
提案及提名。凡有意提案或提名者，請於上述期間將函件送達本公司
受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並於信封上加註「股東
會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並
敍明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆結果；受理提案、提名文
件之地點：統振股份有限公司。地址：台北市內湖區安美街181號。
電話：02-2796-5959。
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