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(3037)欣興-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一四年度盈餘分派表。
股東贊成1,158,991,079權(83.90%)、反對25,864權(0.00%)、
無效0權(0.00%)、棄權/未投票222,339,889權(16.09%)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文。
股東贊成1,158,670,349權(83.87%)、反對27,329權(0.00%)、
無效0權(0.00%)、棄權/未投票222,763,154權(16.12%)。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表。
股東贊成1,158,061,052權(83.83%)、反對22,373權(0.00%)、
無效0權(0.00%)、棄權/未投票223,273,407權(16.16%)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十四屆董事九席(含獨立董事五席)
董事：簡山傑，當選權數1,316,710,759權
董事：聯華電子(股)公司代表人蘭庭，當選權數1,100,651,447權
董事：聯華電子(股)公司代表人馬光華，當選權數1,071,366,658權
董事：焱元投資(股)公司代表人陳國朝，當選權數1,071,261,107權
獨立董事：林弘堯，當選權數777,420,329權
獨立董事：王聖煜，當選權數776,437,870權
獨立董事：朱文儀，當選權數776,439,285權
獨立董事：林水仙，當選權數775,518,032權
獨立董事：孫素秋，當選權數775,468,759權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
股東贊成1,158,669,657權(83.87%)、反對30,444權(0.00%)、
無效0權(0.00%)、棄權/未投票222,760,731權(16.12%)。
(2)通過許可本公司第十三屆董事，擔任他公司之董事，
而為公司營業範圍內之行為。
股東贊成1,029,178,175權(74.49%)、反對791,094權(0.05%)、
無效0權(0.00%)、棄權/未投票351,491,563權(25.44%)。
(3)通過子公司蘇州群策科技股份有限公司擬於香港聯合交易所主板申請上市。
股東贊成1,029,858,560權(74.54%)、反對668,054權(0.04%)、
無效0權(0.00%)、棄權/未投票350,934,218權(25.40%)。
(4)通過發行一一五年度限制員工權利新股。
股東贊成1,133,570,146權(82.05%)、反對24,365,886權(1.76%)、
無效0權(0.00%)、棄權/未投票223,524,800權(16.18%)。
(5)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。
股東贊成1,149,323,997權(83.19%)、反對7,060,023權(0.51%)、
無效0權(0.00%)、棄權/未投票225,076,812權(16.29%)。
(6)通過許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為。
股東贊成1,028,500,538權(74.45%)、反對1,092,451權(0.07%)、
無效0權(0.00%)、棄權/未投票351,867,843權(25.47%)。
7.其他應敘明事項:無。
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