公開資訊觀測站重大訊息公告
(2618)長榮航-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
(1)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：林寶水先生
(2)董事/ 長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿女士
(3)董事/ 長榮海運(股)公司代表人：戴錦銓先生
(4)董事/ 長榮國際(股)公司代表人：孫嘉明先生
(5)董事/ 繪(股)公司代表人：廖至維先生
(6)董事/ 繪(股)公司代表人：張聖恩先生
(7)公益性獨立董事/ 歐嘉瑞先生
(8)獨立董事/ 李彬女士
(9)獨立董事/ 林安惠女士
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:
本公司於115年3月12日董事會議依公司章程規定決議，
分配114年度現金股利每股新台幣2元。
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