公開資訊觀測站重大訊息公告
(2912)統一超-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：臺南市永康區鹽行里中正路301號
統一企業總公司教育訓練中心一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營運狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：報告本公司大陸投資情形
(4)：報告本公司114年度員工及董事酬勞分派情形
(5)：報告本公司取得不動產之使用情形
(6)：報告本公司114年度向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊，提請承認
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘分派議案，提請 公決
(2)：本公司董事競業禁止之限制解除案，提請公決
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/22
10.停止過戶截止日期：115/05/20
11.其他應敘明事項：
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