公開資訊觀測站重大訊息公告
(8271)宇瞻-本公司董事會決議召集民國115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市土城區忠承路32號1樓(宇瞻科技股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：本公司民國114年度審計委員會查核報告
(3)：本公司民國114年度盈餘分配報告
(4)：本公司民國114年度員工及董事酬勞分配報告
(5)：本公司民國114年度買回庫藏股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書暨財務報表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，
其股東常會開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1規定，
本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案，
受理期間為民國115/03/20~115/03/30下午5時止。
受理處所：宇瞻科技股份有限公司 股務部 收
(地址：新北市土城區忠承路32號1樓)
(3)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間：115/04/28~115/05/25
電子投票平台：臺灣集中保管結算所(股)公司
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
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