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(6147)頎邦-公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)
4.召集事由一、報告事項:
1. 108年董事及員工酬勞分配情形報告。
2. 本公司108年度營業報告。
3. 審計委員會查核108年度表冊報告。
4. 108年度背書保證情形報告。
5. 108年度資金貸與他人情形報告。
6. 本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案。
7. 本公司「誠信經營守則」部分條文修訂案。
8. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
1. 承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 討論辦理資本公積發放現金案。
2. 討論修正本公司「公司章程」部分條文案。
3. 討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議
14.其他應敘明事項:無
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