公開資訊觀測站重大訊息公告
(8420)明揚-本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:109/02/27
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：
1.本公司自行編製財務報告案。
2.通過本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
3.通過本公司108年度營業報告案。
4.通過本公司108年度盈餘分派案。
5.通過本公司108年度財務報告案。
6.通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。
7.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
9.通過修正本公司「財務報表編制流程之管理」部分條文案。
10.通過修正本公司「會計制度」部分條文案。
11.通過召集本公司109年股東常會相關事宜案。
12.通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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