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(4120)友華-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/26 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國108年度營業報告 (2)監察人審查民國108年度決算表冊報告 (3)本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表等 (2)承認本公司民國108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:自民國109年04月10日至民國109年04月20日止。 (2)受理股東提案地點:台北市復興南路一段368號7樓(本公司財務中心),電話:(02)2755-4881。 (3)若於受理提案期間無股東提案者,毋庸再行召開董事會。 |