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(6024)群益期-群益期貨董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路二段97號B2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：修正「永續發展實務守則」
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨個體及合併財務報告案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：
本公司訂於115年3月21日起至115年3月31日止受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東，以書面提出股東常會議案(但以一項並以300字為限)。有意提案之股東請於115年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，親自或掛號函件寄送，以利董事會處理及回覆處理結果。受理處所：群益期貨股份有限公司，地址：台北市大安區敦化南路二段97號B1