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(5278)尚凡*-公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/12/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 安家國際投資有限公司代表人:張家銘
董事 倍安國際投資有限公司代表人：林東慶
董事 沐沐國際投資有限公司代表人:林志銘
董事 (牛牛牛)騰國際投資有限公司代表人：舒雨凡
董事 勵龍國際貿易有限公司代表人:張立
董事 廖文宏
獨立董事 陳書揚
獨立董事 楊佳燊
獨立董事 王麗珍
3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍
相關或類似之公司，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
董事 安家國際投資有限公司代表人:張家銘
經表決結果贊成權數165,497,226權，反對權數47,396權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,048,145權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
董事 倍安國際投資有限公司代表人：林東慶
經表決結果贊成權數165,497,226權，反對權數47,396權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,048,145權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
董事 沐沐國際投資有限公司代表人:林志銘
經表決結果贊成權數165,497,016權，反對權數47,606權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,048,145權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
董事 (牛牛牛)騰國際投資有限公司代表人：舒雨凡
經表決結果贊成權數165,496,016權，反對權數47,396權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,049,355權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
董事 勵龍國際貿易有限公司代表人:張立
經表決結果贊成權數165,496,976權，反對權數47,646權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,048,145權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
董事 廖文宏
經表決結果贊成權數165,496,766權，反對權數47,856權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,048,145權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
獨立董事 陳書揚
經表決結果贊成權數165,496,766權，反對權數47,746權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,048,255權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
獨立董事 楊佳燊
經表決結果贊成權數165,495,721權，反對權數47,856權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,049,190權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
獨立董事 王麗珍
經表決結果贊成權數165,495,766權，反對權數47,856權，無效權數0權，棄權及未投票
權數2,049,145權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.74%，表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:N/A
8.所擔任該大陸地區事業地址:N/A
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:N/A
10.對本公司財務業務之影響程度:N/A
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:N/A
12.其他應敘明事項:無