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(2069)運錩-本公司董事會決議召開115年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市大寮區(大發工業區)華西路12號(本公司大發廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年3月19日起至115年3月30日止。
(2)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。
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