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(8299)群聯-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：珵合投資股份有限公司 代表人：顏暐駩
(2)董 事：鄺宗宏
(3)董 事：許智仁
(4)董 事：承鑠投資有限公司 代表人：莊秋安
(5)董 事：楊俊勇
(6)董 事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社)
代表人：宮內 弘
(7)獨立董事：王惠民
(8)獨立董事：王震緯
(9)獨立董事：黃育綸
4.舊任者簡歷:
(1)群聯電子股份有限公司董事長
(2)群聯電子股份有限公司董事
(3)群聯電子股份有限公司董事
(4)群聯電子股份有限公司董事
(5)群聯電子股份有限公司董事
(6)群聯電子股份有限公司董事
(7)群聯電子股份有限公司獨立董事
(8)群聯電子股份有限公司獨立董事
(9)群聯電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：珵合投資股份有限公司 代表人：顏暐駩
(2)董 事：馬中迅
(3)董 事：許智仁
(4)董 事：承鑠投資有限公司 代表人：莊秋安
(5)董 事：楊俊勇
(6)董 事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社)
代表人：原 健二朗
(7)獨立董事：王惠民
(8)獨立董事：黃育綸
(9)獨立董事：呂正欽
6.新任者簡歷:
(1)群聯電子股份有限公司董事長
(2)群聯電子股份有限公司總經理
(3)群聯電子股份有限公司董事
(4)群聯電子股份有限公司董事
(5)群聯電子股份有限公司董事
(6)日商鎧俠株式會社後工程統括部部長、台灣鎧俠先進半導體（股）公司董事
(7)群聯電子股份有限公司獨立董事
(8)群聯電子股份有限公司獨立董事
(9)台灣區電機電子工業同業公會副秘書長、國立臺北科技大學管院經管所兼任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：珵合投資(股)公司 代表人：顏暐駩 2,503,000股
(2)董 事：馬中迅 80,000股
(3)董 事：許智仁 1,040,301股
(4)董 事：承鑠投資有限公司 代表人：莊秋安 1,288,000股
(5)董 事：楊俊勇 4,549,114股
(6)董 事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社)
代表人：原 健二朗 19,821,112股
(7)獨立董事：王惠民 0股
(8)獨立董事：黃育綸 0股
(9)獨立董事：呂正欽 8,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/27
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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