公開資訊觀測站重大訊息公告
(3583)辛耘-公告董事會決議於115年6月5日召開股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：新竹市八德路182號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形
(4)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案
(2)：本公司一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司『股東會議事規則』案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：受理股東之提案處所及期間如下：
受理期間：115/03/20∼115/03/30
受理地點：辛耘企業股份有限公司董事長室(台北市內湖區瑞光路208號11樓)
股東提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，請以書面提出，
提案以一案為限，不得超過300字且該議案並應為股東會所得決議者。
|