公開資訊觀測站重大訊息公告
(6221)晉泰-公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會日期及事由
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新竹市光復路2段289號(本公司8樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：員工及董事酬勞分派情形報告
(2)：董事領取酬金報告
(3)：民國114年度營業及財務報表報告
(4)：民國114年度審計委員會審查財務報表報告書
(5)：民國114年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告
(6)：大陸投資狀況報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
(2)：修訂本公司『公司章程』案
(3)：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(4)：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(5)：修訂本公司『背書保證作業辦法』案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事9席(含3席獨立董事)
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告
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