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(5483)中美晶-本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認113年度盈餘分配表修正案。
(2)通過承認114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第16屆董事11席(含獨立董事4席),當選名單如下:
董事 徐秀蘭
董事 姚宕梁
董事 弘茂投資股份有限公司代表人:黎少倫
董事 張鳳鳴
董事 蔡文惠
董事 開疆股份有限公司代表人:方豪
董事 坤昌投資股份有限公司代表人:區光穎
獨立董事 藍崇文
獨立董事 馬堅勇
獨立董事 郭浩中
獨立董事 楊鎧蟬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。