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(6757)台灣虎航-本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：桃園市大園區航站南路1-1號(桃園國際機場凱悅酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度員工酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事、經理人績效評估結果暨酬金報告與績效評估結果之關聯性
(5)：114年度盈餘分配情形報告
(6)：114年度企業永續發展執行成果及115年度永續策略主軸與目標報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)：解除現任董事及其代表人競業行為之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：