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(8049)晶采-本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段90號27樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：審計委員會年度決算表冊審查報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞
(4)：從事大陸投資情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無