公開資訊觀測站重大訊息公告
(8938)明安-代子公司明揚國際科技股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之
公司股東會職權由董事會行使。
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