公開資訊觀測站重大訊息公告
(2038)海光-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：高雄市小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查114年度決算報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/27
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：一、股東提案權：
1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出115年股東常會
議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
2.本公司受理股東之提案處所：海光企業股份有限公司財務部(地址:高雄市
小港區沿海二路12號，電話：07-8021011)。
3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：115年3月20日起至115年3月30日
止受理提案，凡有意提案之股東務請於115年3月30日下午5時前提出並敘明聯絡人
及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封
封面上加附件「提案函件」字樣及以掛號函件寄送)
4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。
二、持股1%股東行使候選人提名相關事宜：
1.受理場所：海光企業股份有限公司財務部(地址：812高雄市小港區沿海二路12號，
電話：07-8021011)。
2.受理期間：115年3月20日起至115年3月30日止受理董事及獨立董事候選人之提名，
凡有意提名之股東務請於115年3月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事
會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附件「董事候
選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)。
3.董事及獨立董事應選名額：10席董事(含獨立董事4席)。
4.其他必要事項：
(1)以書面提出候選人名單及檢附相關證明文件。
(2)不得於非受理期間提出。
(3)提名人數不得超過應選名額。
5.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。
|