公開資訊觀測站重大訊息公告
(6494)九齊-公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜。
1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)108年度審計委員會審查報告
(3)108年度員工及董事之績效評估與酬勞報告
(4)108年度分配現金股利之盈餘分配表報告
(5)修訂『買回股份轉讓員工辦法』報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表承認案
(2)108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【背書保證處理程序】
(2)修訂【資金貸與他人處理程序】
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A。
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案期間，自民國109年3月20日至民國109年3月30日止，以書面為之。
受理股東提案處所：九齊科技股份有限公司管理部(地址：新竹市水利路81號7樓之1）。
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