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(5234)達興材料-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台中市西屯區科園路21號(朝陽科技大學推廣教育處)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查報告
(3)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國一一四年度現金股利分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報告案
(2)：承認民國一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉董事九名(含獨立董事四名)
8.召集事由四：其他事項
(1)：核准解除新任董事及其代表人競業行為案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/24
11.停止過戶截止日期：115/05/22
12.其他應敘明事項：無