公開資訊觀測站重大訊息公告
(1201)味全-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度背書保證辦理情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司章程部分條文。
(2)：本公司董事及法人董事代表人解除其競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：
|