公開資訊觀測站重大訊息公告
(1304)台聚-公告本公司一一五年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
吳亦圭 （董事–香港商誠利置業有限公司代表人）
余經壽 （董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）
高哲一 （董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）
吳培基 （董事–台達化學工業股份有限公司代表人）
吳洪霆 （董事–香港商誠利置業有限公司代表人）
陳(二中)（獨立董事）
杜紫軍 （獨立董事）
海英俊 （獨立董事）
陳聖德 （獨立董事）
4.舊任者簡歷:
吳亦圭 台灣聚合化學品股份有限公司董事長
余經壽 台灣聚合化學品股份有限公司董事
高哲一 台灣聚合化學品股份有限公司董事
吳培基 台灣聚合化學品股份有限公司董事暨總經理
吳洪霆 狐禮網絡(上海)科技有限公司董事暨執行長
陳(二中) 東吳大學法商講座教授
杜紫軍 旺宏電子股份有限公司獨立董事
海英俊 台達電子工業股份有限公司董事
陳聖德 臺灣水泥股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
吳亦圭 （董事–香港商誠利置業有限公司代表人）
吳培基 （董事–台達化學工業股份有限公司代表人）
畢淑蒨 （董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）
余文琮 （董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）
吳洪霆 （董事–香港商誠利置業有限公司代表人）
陳(二中)（獨立董事）
杜紫軍 （獨立董事）
海英俊 （獨立董事）
陳聖德 （獨立董事）
6.新任者簡歷:
吳亦圭 台灣聚合化學品股份有限公司董事長
吳培基 台灣聚合化學品股份有限公司董事暨總經理
畢淑蒨 聯成化學科技股份有限公司董事暨總經理
余文琮 Dynamic Ever Investments Ltd.董事
吳洪霆 狐禮網絡(上海)科技有限公司董事暨執行長
陳(二中) 東吳大學法商講座教授
杜紫軍 旺宏電子股份有限公司獨立董事
海英俊 台達電子工業股份有限公司董事
陳聖德 臺灣水泥股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
香港商誠利置業有限公司:173,776,546股；
台達化學工業股份有限公司:15,109,901股；
亞洲聚合股份有限公司:101,355,673股；
陳(二中):0股；
杜紫軍:0股；
海英俊:0股；
陳聖德:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新任董事陳先生姓陳單名二點水加中（注音ㄔㄨㄥ），
因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體（出現亂碼），故以(二中)表示。
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