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(6873)泓德能源-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：114年度分派現金股利情形報告
(5)：發行國內無擔保轉換公司債有關事項報告
(6)：114年私募普通股辦理情形報告
(7)：113年員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告
(8)：「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)：解除董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司提案，本公司訂115年4月5日至115年4月15日止受理股東提案，凡有意提案之股東請於115年4月15日17時前以掛號函件(郵寄者以送達本公司日期為憑)寄(送)達至受理處所「泓德能源科技股份有限公司股務部（地址：台中市北區臺灣大道二段360號5樓）」，信封加註「股東會提案函件」字樣並?明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆。