公開資訊觀測站重大訊息公告

(4958)臻鼎-KY-代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.16%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案
(1) 關於公司2025年度首席執行官工作報告的議案。
(2) 關於公司2025年董事會工作報告的議案。
(3) 關於公司2025年年度報告及其摘要的議案。
(4) 關於公司2026年投資計畫的議案。
(5) 關於公司《2025年可持續發展報告》的議案。
(6) 關於公司《2025年內部控制自我評價報告》的議案。
(7) 關於續聘2026年度會計師事務所的議案。
(8) 關於公司2021年限制性股票激勵計畫第五個解除限售期解除限售條件部
    分成就的議案。。
(9) 關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫及2024年限制性股票激勵計畫
    部分限制性股票的議案。
(10)關於變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案。
(11)關於調整公司ESG發展委員會組織結構的議案。
(12)關於制定《鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理
    制度》的議案。
(13)關於修改制定《鵬鼎控股(深圳)股份有限公司輿情及媒體管理制度》的
    議案。
(14)關於公司2025年利潤分配預案的議案。
(15)關於提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案。
(16)關於提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案。
(17)關於公司2026年非獨立董事報酬的議案。
(18)關於公司2026年獨立董事津貼的議案。
(19)關於高級管理人員2025年度薪酬事宜及2026年度薪酬方案的議案。
(20)關於購買董事及高級管理人員責任保險的議案。
(21)關於向全資子公司增資的議案。
(22)關於向控股子公司晟新增資暨關聯交易的議案。
(23)關於控股子公司華陽科技投資計畫的議案。
(24)關於申請銀行授信額度的議案。
(25)關於“質量回報雙提升”行動方案進展的議案。
(26)關於提請召開2025年年度股東會的議案。
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。