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(4164)承業醫-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路88號 (本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告
(3)：本公司民國114年度股息及紅利以發放現金方式為之分派情形報告
(4)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5)：本公司民國114年度背書保證辦理情形報告
(6)：本公司民國114年股東常會通過私募普通股案辦理情形報告
(7)：本公司民國114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案
(3)：本公司國內第五次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第八屆董事
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業行為之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載
明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172-1條及第192-1條規定，自民國115年3月20日起至民國115年3月
30日止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東以書面方式提案及提名。受理處所：台北市內湖區行愛路88號承業生醫財務部。
(3)股東會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。
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