公開資訊觀測站重大訊息公告
(3005)神基-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。
(2)討論修正「股東會議事規則」部分條文案。
(3)討論解除董事競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自109年3月21日起至109年3月31日止於台北市南港區南港路一段209號A棟5樓本公司股務處受理股東提案。
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