公開資訊觀測站重大訊息公告
(6182)合晶-董事會決議召集本公司115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：桃園市龍潭區龍園一路100號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會民國一一四年度查核報告。
(3)：本公司民國一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)：赴大陸投資情形報告。
(5)：本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司擬辦理2026年度向特定對象發行
境內上市人民幣普通股(A股)案，並擬出具承諾事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)：擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：無
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