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(3528)安馳-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段75號21樓(安馳公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：修正本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於115年3月20日起至115年3月30日止
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東，請於
3月30日下午4時前提出並於上述期間內送(寄)達本公司公告受理處所，依規定
辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理
提案處所:安馳科技股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段75號21樓，
收件人：林志峰 收)。
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