公開資訊觀測站重大訊息公告
(5608)四維航-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案，當選名單如下：
董 事：羅盤投資股份有限公司代表人:藍心琪
董 事：羅盤投資股份有限公司代表人:藍昕瑩
董 事：郭震宇
獨立董事：丁雲凱
獨立董事：單庶君
獨立董事：丁彥伶
獨立董事：陳敬仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無
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