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(1580)新麥-代子公司新麥機械(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2026年第一次臨時股東大會
1.董事會決議日期:115/06/03
2.股東臨時會召開日期:115/06/03
3.股東臨時會召開地點:無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司申請首次公開發行人民幣普通股股票並上市案。
(2)股東會授權董事會全權辦理公司首次公開發行股票並上市有關事宜案。
(3)公司首次公開發行股票並上市募集資金投資項目案。
(4)公司首次申請公開發行股票募集資金投資項目可行性研究報告案。
(5)公司首次公開發行股票並上市後三年內穩定股價預案。
(6)公司就首次公開發行股票並上市事宜出具有關承諾並提出相應約束措施案。
(7)公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案。
(8)制定公司首次公開發行股票並上市後未來三年股東分紅回報規劃案。
(9)填補公司被攤薄即期回報的措施案。
(10)公司中長期戰略規劃案。
(11)公司聘請首次公開發行普通股（A股）股票並在主板上市中介機構案。
(12)審議確認公司2023年度、2024年度及2025年度審計報告及財務報表案。
(13)審議確認公司2023年度、2024年度及2025年度關聯交易案。
(14)修訂首次公開發行股票並在主板上市後生效的<公司章程>及相關制度案。
(14.1)修訂<公司章程>案。
(14.2)修訂<新麥機械（中國）股份有限公司股東會議事規則>案。
(14.3)修訂<新麥機械（中國）股份有限公司董事會議事規則>案。
(14.4)修訂<新麥機械（中國）股份有限公司關聯交易決策制度>案。
(14.5)修訂<新麥機械（中國）股份有限公司融資與對外擔保管理制度>案。
(14.6)修訂<新麥機械（中國）股份有限公司對外投資管理制度>案。
(14.7)修訂<新麥機械（中國）股份有限公司防範大股東及其關聯方資金占
用制度>案。
(14.8)修訂<新麥機械（中國）股份有限公司獨立董事工作制度>案。
(14.9)修訂<新麥機械（中國）股份有限公司董事津貼制度>案。
(14.10)修訂<新麥機械（中國）股份有限公司累積投票制實施細則>案。
(14.11)修訂<新麥機械（中國）股份有限公司募集資金管理制度>案。
(15)公司設立募集資金專項存儲帳戶案。
(16)豁免2026年第一次臨時股東會通知時限案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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