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(1583)程泰-公告本公司一一五年股東常會改選董事名單
1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：楊舒涵
董 事：楊丞鈞
法人董事：弘利投資(股)公司代表人-陳深祥
法人董事：弘聚投資(股)公司代表人-楊才民
獨立董事：蔡政達
獨立董事：陳克璟
獨立董事：邱顯俊
獨立董事：葉明興
4.舊任者簡歷:
董 事：楊舒涵，程泰機械股份有限公司董事長
董 事：楊丞鈞，亞崴機電股份有限公司董事長
法人董事：弘利投資(股)公司代表人-陳深祥，程泰機械股份有限公司總經理
法人董事：弘聚投資(股)公司代表人-楊才民，程泰機械股份有限公司採購部副理
獨立董事：蔡政達，廣成產業(股)公司董事長
獨立董事：陳克璟，皇冠塑膠企業有限公司董事長
獨立董事：邱顯俊，中興大學機械工程學系副教授
獨立董事：葉明興，中國輸出入銀行法遵長
5.新任者職稱及姓名:
董 事：楊舒涵
董 事：楊丞鈞
法人董事：弘利投資(股)公司代表人-陳深祥
法人董事：弘聚投資(股)公司代表人-楊才民
獨立董事：徐秋田
獨立董事：黃棟樑
獨立董事：林金賢
6.新任者簡歷:
董 事：楊舒涵，程泰機械股份有限公司董事長
董 事：楊丞鈞，亞崴機電股份有限公司董事長
董 事：法人董事弘利投資(股)公司代表人-陳深祥，程泰機械股份有限公司總經理
董 事：法人董事弘聚投資(股)公司代表人-楊才民，程泰機械股份有限公司專案副理
獨立董事：徐秋田，惠特科技股份有限公司總經理
獨立董事：黃棟樑，兆豐國際商業銀行總處協理兼中區營運中心營運長
獨立董事：林金賢，中興大學企業管理系 教授兼創新產業暨國際學院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：楊舒涵，0股
董 事：楊丞鈞，0股
法人董事：弘利投資(股)公司代表人-陳深祥，7,934,700股
法人董事：弘聚投資(股)公司代表人-楊才民，2,936,851股
獨立董事：徐秋田，0股
獨立董事：黃棟樑，0股
獨立董事：林金賢，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿改選，不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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