公開資訊觀測站重大訊息公告
(6187)萬潤-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:109/02/26
2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司109/02/26董事會決議通過
(1)本公司108年度董監事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司108年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告
(3)本公司108年度盈餘分配案
(4)本公司資本公積發放現金案
(5)本公司召開109年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容
(6)本公司董事改選案
(7)擬公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項
(8)提請109年股東常會核准解除所有董事及其代表人有關公司法第209條競業禁止之限制
(9)本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書
(10)評估109年聘任會計師獨立性及適任性
(11)融資借款額度申請
(12)本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜
(13)本公司擬增加投資子公司聯潤科技股份有限公司新台幣3,000萬元以下
(14)訂定本公司「審計委員會組織規程」
(15)訂定本公司「財務報表編製流程管理作業辦法」
(16)修訂本公司「公司章程」
(17)修訂本公司「董事會議事規則」
(18)修訂本公司「股東會議事規則」
(19)修訂本公司「公司治理實務守則」
(20)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
(21)修訂本公司「誠信經營守則」
(22)修訂本公司「道德行為準則」
(23)修訂本公司「獨立董事設置及應遵循事項辦法」
(24)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(25)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
(26)修訂本公司「背書保證作業程序」
(27)內部人激勵獎金發放
(28)內部人薪資報酬調整
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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