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(8071)能率網通-公告本公司董事會決議115年股東常會召集事由(新增報告、承認及討論事項)
1.董事會決議日期：115/05/12
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：更正後本公司112年度及113年度營業及財務報告。
(2)：更正後112年度及113年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司民國114年度營業及財務報告。
(4)：審計委員會審查民國114年度查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：更正後112年度及113年度營業報告書及更正後112年度及113年度財務報表案。
(2)：承認民國112年度及113年度虧損撥補案。
(3)：承認民國114年度營業報告書及決算表冊案。
(4)：承認民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：本公司擬辦理私募普通股案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第十二屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。
受理期間：115年04月17日起至115年04月27日下午5時止。
受理處所：能率網通股份有限公司(地址：新北市汐止區康寧街
169巷27號13樓之1，電話：02-2692-3636)
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