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(6651)全宇昕-公告本公司一一五年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單：
職  稱     姓  名
董  事     慶通企業(股)公司代表人：李徐華
董  事     全宇昕投資(股)公司代表人：李建慶
董  事     瀚荃(股)公司代表人：楊超群
董  事     陳俊熙
獨立董事   李謹如
獨立董事   鄭培毓
獨立董事   王仲軒
獨立董事   郭錦蓉
獨立董事   張堯勇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。