公開資訊觀測站重大訊息公告
(6692)進能服-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(因電子投票自動轉入格式規定，故配合重新上傳)
1.董事會決議日期：115/05/12
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖二路257號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：買回本公司股份轉讓予員工案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)：解除本公司董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案及受理處所之相關事宜，
請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。
|