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(6997)博弘-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街12號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度財務報表
(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告書
(4)：一一四年度員工及董事酬勞報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度決算表冊 (包括營業報告書)
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬修訂「股東會議事規則」案
(2)：本公司擬修訂「公司章程」案
(3)：本公司擬解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事八席(含四席獨立董事)
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/06
11.停止過戶截止日期：115/06/04
12.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案之受理期間115/03/30~115/04/08