公開資訊觀測站重大訊息公告
(5498)凱崴-公告本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店(上午九時)
4.召集事由一、報告事項:
第一案︰本公司一O八年度營運狀況報告。
第二案：審計委員會審查本公司一O八年度決算表冊報告。
第三案︰本公司一O八年度大陸投資情形報告。
第四案︰本公司一O八年度背書保證辦理情形報告。
第五案︰本公司分配一O八年度員工酬勞及董事酬勞情形報告。
第六案︰本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案︰本公司一O八年度營業報告書及決算表冊案。
第二案：本公司一O八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司「公司章程」部份條文修訂案。
第二案：本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日109年4月19日適逢星期例假日,故現場過戶提前至109年4月17日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以109年4月19日(最後過戶日)郵戳為憑。
(2)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者
，本公司將於109年4月10日起至109年4月20日(每日上午9點至下午5時)止受理股東之提案。
(3)受理提案處所：凱崴電子股份有限公司股務部門(桃園市桃園區興邦路32號)。
|