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(7863)中科物流-公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

1.發生變動日期:114/12/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘
董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東
董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良
監察人：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅
監察人：廖世明
4.舊任者簡歷:
建新國際(股)公司代表人 陳銀海/中科國際物流(股)公司 董事長
建新國際(股)公司代表人 陳彥銘/中科國際物流(股)公司 董事
建新國際(股)公司代表人 金旭東/中科國際物流(股)公司 董事
建新國際(股)公司代表人 陳長宏/中科國際物流(股)公司 董事
新竹物流(股)公司代表人 姚文良/中科國際物流(股)公司 董事
台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅/中科國際物流(股)公司 監察人
廖世明 /中科國際物流(股)公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘
董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東
董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良
董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅
獨立董事：吳美鴛
獨立董事：陳依財
獨立董事：陳苗鏜
6.新任者簡歷:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海/中科國際物流(股)公司董事長
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘/中科國際物流(股)公司董事
董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東/中科國際物流(股)公司董事
董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏/中科國際物流(股)公司董事
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良/中科國際物流(股)公司董事
董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅/中科國際物流(股)公司監察人
獨立董事：吳美鴛/凱基證券(股)公司資本市場部協理
獨立董事：陳依財/財政部關務署副署長
獨立董事：陳苗鏜/臺灣港務重工公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
董事：建新國際(股)公司代表人 陳銀海  18,798,000股
董事：建新國際(股)公司代表人 陳彥銘  18,798,000股
董事：建新國際(股)公司代表人 金旭東  18,798,000股
董事：建新國際(股)公司代表人 陳長宏  18,798,000股
董事：新竹物流(股)公司代表人 姚文良   4,016,000股
董事：台灣航空貨運承攬(股)公司代表人 完永毅  3,763,000股
獨立董事：吳美鴛 0股
獨立董事：陳依財 0股
獨立董事：陳苗鏜 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/17~116/05/16
11.新任生效日期:114/12/29
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無