康科特 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/12 17:21:41)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6518)康科特-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事2名(含獨立董事1名)案。
新任董事：張武修
新任獨立董事：王濬智
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新(現)任董事及其代表人競業限制案。
通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」
(更名為「取得或處分資產處理程序」)案。
通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
 
 
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