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(8940)新天地-公告本公司於115年股東常會改選董事及獨立董事
1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王玉雲
董事：歐政宏
董事：歐氏投資股份有限公司代表人歐宗憲
董事：喜沃投資股份有限公司代表人歐陽瑋
獨立董事：蕭燈耀
獨立董事：容繼業
獨立董事：吳菊
4.舊任者簡歷:
王玉雲：新天地國際實業股份有限公司董事長
歐政宏：新天地國際實業股份有限公司董事
歐宗憲：新天地國際實業股份有限公司董事
歐陽瑋：新天地國際實業股份有限公司董事
蕭燈耀：新天地國際實業股份有限公司獨立董事
容繼業：新天地國際實業股份有限公司獨立董事
吳菊：新天地國際實業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：歐宗憲
董事：悅仕特投資股份有限公司代表人歐政宏
董事：喜沃投資股份有限公司代表人歐陽瑋
董事：歐氏投資股份有限公司代表人王精文
獨立董事：容繼業
獨立董事：吳菊
獨立董事：劉佩怡
6.新任者簡歷:
歐宗憲：新天地國際實業股份有限公司董事
歐政宏：新天地國際實業股份有限公司董事
歐陽瑋：新天地國際實業股份有限公司董事
王精文：中興大學副校長
容繼業：新天地國際實業股份有限公司獨立董事
吳菊：新天地國際實業股份有限公司獨立董事
劉佩怡：東海大學副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
歐宗憲持有1,733,000股
悅仕特投資股份有限公司代表人歐政宏持有5,999,962股
喜沃投資股份有限公司代表人歐陽瑋持有5,619,086股
歐氏投資股份有限公司代表人王精文持有5,619,086股
容繼業持有0股
吳菊持有16,322股
劉佩怡持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:115/05/22
12.同任期董事變動比率:7/7
13.同任期獨立董事變動比率:3/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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