公開資訊觀測站重大訊息公告
(3167)大量-公告本公司董事會決議115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/01/13
2.股東會召開日期：115/05/12
3.股東會召開地點：本公司
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：本公司114年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、
合併財務報表及盈餘分配案報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：南京大量數控科技有限公司海外上市案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/14
10.停止過戶截止日期：115/05/12
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，
自民國115年2月13日起至民國115年2月24日止受理股東常會之提案。
(2)股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續，但以一項並三百字為限。
(3)受理提案處所：本公司。
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