公開資訊觀測站重大訊息公告

(3227)原相-公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市工業東二路1號4樓(科技生活館 羅西尼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一百一十四年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國一百一十四年度董事酬金報告。
(5)：民國一百一十四年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國一百一十四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國一百一十四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第十二屆七席董事(含四席獨立董事)案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無。