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(9917)中保科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市淡水區淡金路5段151號(淡水訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：
說明：受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項如下：
(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司訂於115年3月22起至115年4月1日止，每日上午9時至下午5時【郵寄 者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，受理股東就本次股東常會 之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於 股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條 之1規定之議案列於開會通知書。
(2)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案，是否列入 議案之標準：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間以外提出者。
4.該議案超過300字或提案有超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入 議案。
(3)受理股東提案處所：中興保全科技股份有限公司經營企劃室詹小姐，地址： 台北市南港區經貿二路135號13樓電話：02-25575155分機883。